Информационный портал о блокчеин и криптовалютах

Неправомерное использование

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يتحدث في واشنطن يوم 29 يونيو حزيران 2017. تصوير: كيفن لامارك - رويترز.
0 0

Стивен Мнучин, глава минфина США, полагает, что представителям его министерства самое время заняться рассмотрением случаев сомнительного оперирования криптовалютой.
С его точки зрения только в ходе качественно проведённого расследования можно на самом деле понять, насколько активно цифровые денежные единицы применяются для решения незаконных задач.

Позиция руководства.


Предполагаемые нелегитимные биткоин-транзакции стоит пересмотреть с повышенной скрупулезностью. Только так можно выявить тот факт, в каких целях используются биткоин. И самое главное финансируется ли теневая экономика с его помощью.

Последовательность событий.

До этого финрегулятор уже планировал заняться оценкой динамики осуществления криптовалютных транзакций на базе FinCEN.

Решение о необходимости подобного аудита было связано исключительно со стратегией FinCEN. Больше всего представителей регулятора волновала проблема незаконного потока криптовалюты и оживление террористической активности благодаря криптовливаниям.

Более того, Мнучин не скрывает, что вопросы, связанные с использованием биткоина, также очень интенсивно обсуждается внутри сообщества глав мировых минфинов.
Ещё эксперт полагает, что все криптотрейдеры должны строго следовать положениям KYC.
Кроме того, банковская тайна BSA тоже должна быть реализована. Ведь только общими усилиями можно оказать эффективное противодействие преступникам.

Leave A Reply

Your email address will not be published.